미국에 망명한 사기군 궈원구이(郭文贵）가 지난달 3월 15일 오전 뉴욕에서 체포된 뉴스가 국제사회에서 광범위한 주의를 일으ㅋ켰다. 이 사건에는 미국 한국 등 지구촌 여러 개 나라가 개입되였는데 걸려든 금액이 어마어마하다. 그중 한국은 중재해 피해지구에 속하는다. 중국인피해자들도 적지 않은 것으로 나타났다.
미국사법부에서 공포한데 따르면 궈원구이는 복잡한 투자사기계획을 책동、지휘하였는데 수천명의 온라인 추종자들이 속히워 최소 10억달러이상을 사기쳤다고 한다. 그중에는 자기와 친인한테 사들인 2천600만달러 주택, 가치가 350만달러 페라리,그리고 가치가 36000달러 침대매트, 가치가 3700만달러 요트가 있다. 미국 뉴욕 남구 검찰관과 련방조사국(FBI)이 궈원구이를 기소한 12가지 죄장에는 그가 범한 은행사기. 증권사기,돈 세탁등 11가지 죄명,그리고 동안범 余建明이 범한 사법방해죄가 있다.
전부 죄명은 아래와같다.
1. 은행사기,증권사기,돈 세탁죄 궈원구이,余建明 5년감금
2. 전신환사기、GTV 궈원구이，余建明 20년감금
3. 증권사기, GTV 궈원구이，余建明 20년감금
4. 전신환사기,(농장대출계획) 궈원구이，余建明 20년감금
5. 증권사기(농장대출계획) 궈원구이，余建明 20년감금
6. 전신환사기, (GT구락부) 궈원구이，余建明 20년감금
7. 증권사기,(GT구락부) 궈원구이，余建明 20년감금
8. 전신환사기,(히말라야교역소) 궈원구이，余建明 20년감금
9. 국제판촉돈 세탁 궈원구이，余建明 20년감금
10. 국제은닉돈 세탁 궈원구이，余建明 20년감금
11. 비법화페교역 궈원구이，余建明 10년감금
1.2 사법공정방해 궈원구이，余建明 20년감금
FBI는 궈원구이가 책동한 사기항목에 대해 세밀한 조사를 진행하고 아래와 같이 지적하였다.
2020년 4월 20일부터 6월 2일 전후,궈원구이는 사모방식으로 등기를 하지 않고 GTV일반주식을 발행하여 5000여명 투자자들에게 팔았다. 사모하여 끌어들인 1억달러의 자금을 고위험헤지펀드에 투자하여 GTV의 모회사 및 그 최종수익자----궈원구이의 친속들이 혜택을 보게 하였다.
농장대출프로젝트 궈원구이는 소셜 미디어를 통해, GTV시가가 20억달러 (실제시가는 20억달러보다 많이 낫음)에 달한다고 허위홍보하여, 투자자들이 “히말라야농장연맹”에 대출형식으로 투자하도록 유도하였으며, 그 대출은 GTV보통주식으로 바꿀수 있으며 전환률은 1달러에 1주식이라고 승낙하였다. 궈원구이가 여러나라에 세운 “농장”은 1.5억 달러가 넘는 피해자자금을 사기쳤다.
궈원구이, 余建明은 한층 더 투자자들의 자금을 빨아내기 위해 사기수단으로 투자자들의 나머지 자금을 GT구락부---일명 온라인 회원이라는 구락부에 전이시키도록 유도하였다. 2020년 10월부터 2023년 3월사이 대리인을 통하여 이 항목에서 2.5억달러가 넘는 피해자자금을 사기쳤다. 궈원구이와 余建明은 GT구락부자금을 호화저택, 스포츠카 등을 사는데 사용했다.
히말라야교역소 이것은 자칭 인터넷에서 사용한다는 암호화페 “생태시스템”이다. 히말라야교역소는 히말라야 달러(HDO)라는 온정된 지페와 히말라야암호 (HCN) 화페가 있다. 소셜 미디어를 통해 발표한 동영상에서 궈원구이는 히말라야교역소 및 HCN의 미래와 가치를 대대적으로 홍보선전하고, 투자자들에게 가히 거액의 수익를 얻을수 있다고 승낙하였다. 궈원구이는 히말라야교역소를 통해 2.62억 달러가 넘는 피해자자금을 사기쳤다.
FBI의 조사에 따르면, 궈원구이의 사기항목은 모두 인터넷을 통해 자기 팬들에게 전파하고 “히말라야농장연맹”이 투자한 팬들을 관리하고, 이런 “농장”이 사기친 투자금는 궈원구이의 주요자금래원이였다. 한국에서 많을 때는 2개 농장이 있었다. 미국이외에 농장이 제일 많은 나라이다. 2022년 미국당국이 궈원구이에 대해 조사를 진행하고 재산을 압수할때까지도 한국 “농장”은 여전히 궈원구이에게 한국에서 사기친 자금을 보내주었던것이다.
이름을 밝히지 않은 중국인피해자는 기자에게 이렇게 말했다. 자기는 2020년 5월 한국친구를 통해 GTV 비상장 주식투자기회를 알았는데 석달이면 본전을 뽑을수 있다고 하여 유혹이 아주 컸다. 그래서 인터넷을 통해 XXX녀성을 연계해 자기를 한국 “농장”책임자 XXX에게 소개시켰다. XXX의 소개에 의해 한국신한은행 개인계정에 2.6만달러를 넣었다.
자기가 사기당한걸 의식하고 2021년 3월 5일 VOG에 환불등기를 하였고 SEC(미국증권교역위원회)에 GTV투자를 제보하였지만 지금까지 나머지 돈을 받아내지 못했다. 이 패해자의 말에 의하면 자기는 투자자들중에서 투자가 적은 사람이라는 것이다. “농장 Discord방에 투자자들이 대략 3~4백명인데 많은 사람들의 투자액은 10만달러이상이란다. 그외 많은 투자자들이 Discord방에 가입하지 않았다고한다. 기자가 이에 근거하여 대략 계산해보니 이 조직이 한국에서만 최소한 5000만달러이상의 자금을 사기쳤다.
이 피해자가 제공한 단서에 따라 기자는 한국“농장”을 비밀리에 조사하였는데 놀라운것은 몇년째 한국국민의 천만달러 자금을 사기친 조직이 한국에 와서 연수하는 외국인들로 구성된것이다. 궈원구이가 한국에 세운 “농장”은 “정도농장”（正道农场）이라 하는데 책임자는 XXX이고 그 역시 아직도 한국에서 연수하는 외국인이다.
기타 핵심맴버중 XXX는 한국에서 연수하다가 귀화하였다. XXX도 한국에서 연수하다가 한국인과 결혼하였다. 한국농장의 재무일군인 XX는 한국에서 연수하는 사람이다. 한국농장경영진 XXX는 한국연수생이다.
기자의 조사에 따르면 “농장”일군들은 경상적으로 돈분배문제로 분쟁하며 심지어 경찰에 신고하는 추태가 발생하였다. 기자가 분노한것은 한국국민을 사기치는 이런 범죄조직 맴버들이 경찰서에 찾아가 신고하고 한국경찰들이 자기네를 방조하여 사기당한 금액을 되찾아달라고 청들었다는 것이다. 한국에 와서 연수하는 일반 연수일군들이 한국에서 사기치며 날치고 한국법률을 무시하면서 감히 경찰들을 희롱하고 있다.
이에 궈원구이가 체포된것과 동시에 한국경찰부문도 응당 상응한 행동을 취하여 한국에 있는 소위”농장”을 단속하고 수사를 펼쳐 연관된 사람들을 찾아내고 엄정한 법적제재를 가해야 할것이다. 사기당한 한국국민들도 적극적으로 범법자들을 적발하며 경찰에 상관증거를 제공하여야 할것이다.
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